На Урале выявлено 264 «черных» кредитора и восемь финансовых пирамид
На Урале выявлено около 300 организаций, оказывающих услуги нелегально, — сообщили в Уральском главном управление Центрального банка Российской Федерации. Таковы данные по итогам за 2018-й год.
Большая часть из «нелегалов», 264 организации, — «черные» кредиторы. Они предлагали населению кредиты или займы, при этом не состояли в реестре Банка России и не имели лицензии на такой вид деятельности, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Свыше 60 % нелегальных кредиторов маскировались под МФО, незаконно используя в названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» — часть организаций это делали, будучи исключенными из реестра субъектов рынка микрофинансирования. Около 17 % таких мошеннических организаций предоставляли потребительские займы под материнский капитал, хотя на законной основе этим могут заниматься только банки и КПК. Порядка 8 % нелегально оказывали услуги ломбардов.
Отметим, в Уральский регион ЦБ входят следующие территории — Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Оренбургская области, Пермский край, Республика Башкортостан.
Кроме того, в 2018 году на территории Урала было выявлено восемь организаций с признаками финансовых пирамид. Чаще всего они работали под видом потребительских обществ и потребительских кооперативов. Среди жертв таких организаций были, как правило, представители из социально-незащищенных категорий населения, — пенсионеры, инвалиды. Финансовые пирамиды активно рекламировали себя в местных печатных СМИ, гарантировали высокую доходность. Так, одна из компаний обещала каждому инвестору до 40% годовых.
В 2018 году в Уральском регионе были выявлены два нелегальных форекс-дилера. Организации были зарегистрированы за рубежом и незаконно занимались рекламой своих услуг через сайты, доступные гражданам России.
— Сегодня во всех главных управлениях Банка России, в том числе и в Уральском, созданы специальные отделы по выявлению нелегальных участников финансового рынка. Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами. Сейчас в отношении 30% выявленных в прошлом году нелегальных субъектов уже возбуждены дела или реализованы необходимые меры реагирования, — отметила начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Банка России Елена Дружинина.
