Банк России выявил нелегального кредитора – проект DigiCash, действующий в интернете. Об этом сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Организаторы проекта предлагают получить займы в USDT (в криптовалюте) или в рублях по курсу. Они сразу предупреждают, что действуют вне правового поля, не имея разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг на территории России. Общение с клиентами ведется через мессенджеры и страницы в социальных сетях.

На ресурсах DigiCash (зеркала сайтов и Телеграм-канал) клиенту надо зарегистрировать личный кабинет, в котором можно получить заем на личный криптокошелек пользователя или обменять криптовалюту на деньги. Возврат займа возможен как в криптовалюте, так и в рублях.

Договоры займа оформляются с компанией «CRYPTO AI TRADING LIMITED» (адрес регистрации на территории Великобритании).

—Мы призываем потребителей быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегальными участниками рынка, – обратился к пользователям  начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

В частности, о проекте DigiCash известно, что организаторы, используя полученную от клиентов персональную информацию, публикуют негативные материалы о должниках в соцсетях.

К настоящему моменту заблокировано 33 ресурса этого проекта в интернете. Организация DigiCash включена в предупредительный список Банка России.