Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц. Об этом рассказала информационному агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

В соответствии с законом банки обязаны блокировать сомнительные переводы, а также карты и счета клиента, если сведения о нем попали в базу данных Банка России из МВД.

Однако  даже гораздо более скромная сумма может быть признаком мошенника или дроппера. Подозрительны множество небольших входящих и исходящих операций на одном счете, отсутствие обычных бытовых платежей, отмечает эксперт.

Напомним, с  5 июля 2025 года вступил в силу закон об уголовном наказании для дропперов — лиц, которые помогают мошенникам обналичивать преступно полученные деньги, предоставляя для этого собственные банковские карты и счета.

За участие в таких операциях злоумышленников  теперь карают лишением свободы на срок от 3 до 6 лет и штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. Если эти преступления совершаются организованной группой, участникам грозит лишение свободы до 7 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

Как ранее писал «УР», в 2024 году сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали более 40 дропперов.