Регулятор рекомендовал кредитным организациям  блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид или нелегальной деятельности.

Выявить  нарушителей  банки могут с помощью специального списка, составляемого Банком России, а также платформы «Знай своего клиента».

Регулятор призвал отказывать клиентам в подозрительных операциях и допустил расторжение договора банковского счета после двух таких отказов в течение года, сообщается на официальном сайте Банка России.

Как ранее писал «УР», с января по сентябрь 2023 года Банк России выявил в Свердловской области 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них черные кредиторы. Также была обнаружена одна финансовая пирамида.

Все выявленные нелегальные участники финансового рынка внесены в предупредительный список на сайте Банка России.