— Финансовая пирамида работала под брендом «P2P Arbitration» и действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Свердловской области. Компания не имела офисов и работала онлайн. Она привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. При том никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов, – пояснил  Максим Артемьев.

Всего с января по сентябрь 2023 года Банк России выявил в Свердловской области 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них черные кредиторы.

Все выявленные нелегальные участники финансового рынка внесены в предупредительный список на сайте Банка России. Сейчас в нем почти 12 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности, около 80 из которых из Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.