Нелегитимные кредитные организации имели офисы в Екатеринбурге, Реже, Камышлове и Серове.

Некоторые нелегальные кредиторы маскировались под ломбарды. Лжеломбарды, как правило, продают заложенное имущество, и владелец не может его вернуть.

Другие выдавали себя за микрофинансовые организации , которые  чаще всего начисляют гигантские проценты и огромные штрафы за просрочку платежей, используют незаконные методы взыскания задолженности.

 Банк России также внес в предупредительный список  нелегального оператора инвестиционной платформы, который в качестве посредника обещал клиентам гарантированные высокие проценты от инвестиций.

За два года в предупредительный список Банка России внесено  более 10 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности, в том числе 68 —  из Свердловской области.