Уголовное дело в отношении бывшего руководителя КПКГ «Капитал Плюс» Юлии Шторх было возбуждено в июне 2009 года следственным управлением при УВД Кировского района по ч. 4 ст. 159 УК РФ — совершение хищения денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием граждан с использованием своего служебного положения.

В ходе следствия было выявлено около 230 пострадавших — пайщиков кооператива, которые, вопреки подписанным ими договорам с «Капитал Плюс», не только не получили обещанные проценты по вкладам, но и не смогли получить обратно свои паи на общую сумму около 80 млн рублей. Суммы люди вносили немалые: среди вкладчиков, клюнувших на обещанные большие проценты с помещенного в кооператив капитала, есть и такие, кто вложил в контору по 1—2 млн рублей, самый крупный вклад составил 6,7 млн. Проценты обещались весомые — от 24 до 48, что и привлекло в кооператив доверчивых граждан, желающих подкопить на приобретение жилья, оплату обучения детей, увеличить свои «гробовые».

Поначалу, как это всегда бывает в финансовых пирамидах, проценты выплачивались, и ставшие пайщиками «Капитал Плюс» в 2006 году, а через год вышедшие из него, не только ничего не потеряли, но и прирастили свои накопления. Чего не скажешь о тех, кто стал пайщиком позднее. Как рассказали обманутые вкладчики, предприимчивая финансистка стала уговаривать их продлевать действие договоров и капитализировать проценты: не забирать их, а наращивать свой вклад, чтобы иметь большую прибыль. Многие поддались на ее уговоры. А в марте 2009 года она попросту «смотала удочки»: прикрыла офис, отключила телефоны и отбыла в неизвестном направлении, оставив своих сограждан-капиталистов с носом. После чего обманутые вкладчики обратились с заявлением в прокуратуру, было возбуждено уголовное дело, а пропавшая финансистка объявлена в розыск. Ее нашли только в декабре этого же года и заключили под стражу.

В суд дело поступило только в 2011 году. Судья Анатолий Зарайкин рассматривал его почти год, в результате вынес решение о возвращении дела в прокуратуру для устранения допущенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса, выявленных в ходе судебного разбирательства. Пострадавшие с этим решением не согласились и обжаловали его вышестоящей инстанции. Областной суд в мае 2012 г. отменил решение районного суда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. С тех пор практически год идет новое рассмотрение, и конца ему не видно.

Сама подсудимая, освобожденная из-под стражи под подписку о невыезде, обвиняет в затягивании разбирательства самих пострадавших. В своем блоге в Интернете она пишет: «По инициативе части потерпевших был избран общий порядок рассмотрения дела, хотя заявленный мной особый порядок продолжался бы максимум три недели, соответственно, уже давно бы было вынесено решение, однако это воля потерпевших, которые сейчас недовольны своим же решением».

По ее мнению, сами потерпевшие затянули сроки рассмотрения дела, отказавшись от отправки дела в прокуратуру для пересоставления обвинительного заключения. Она также иронизирует над тем, что многие пострадавшие забыли свои собственные показания, данные в ходе следствия, и просят дать им возможность ознакомиться с ними, тем самым, считает подсудимая, они сами сознательно затягивают судебный процесс, а то и вовсе не являются в суд для дачи показаний.

Но в этом нет ничего удивительного. Как пояснил один из истцов Евгений Смирнов, многие из 230 пострадавших — люди преклонного возраста.

— Многим уже за 80, есть ветераны войны, один и вовсе 1917 года рождения. Они болеют, не могут прийти. Юлия Шторх юлит, говорит что деньги отдала, а потерпевшие ничего уже не помнят, склероз. Естественно, столько лет прошло! Квитки, подтверждающие выплаты, не все сохранили: кто выбросил, кто потерял, а подсудимая заявляет, что у нее в ноутбуке есть вся информация, кому сколько выплатили. Но это все поддельное и подметное. В конечном итоге она придет к тому, что не она нам, а мы ей окажемся должны, так как процентами она нам якобы отдала больше, чем мы вносили, вот ее философия.

Юлия Шторх уверена, об этом она также пишет в своем блоге, что некоторым вкладчикам она ничего не должна, так как в 2006—2007 годах они получили свои проценты, которые необходимо вычесть из суммы ущерба. В то же время, как отметил Евгений Смирнов, в договорах, заключенных вкладчиками с «Капитал Плюс», недвусмысленно прописано, что проценты выплачиваются ежемесячно, а при окончании договора вклад возвращается гражданину в полном объеме, поэтому что-то вычитать нет никакой необходимости. Умалчивает она и о том, что к сумме пая теперь следует приплюсовать еще и проценты за пользование чужими деньгами.

Некоторые инициативные пострадавшие, в частности Евгений Смирнов, попытались взыскать свои деньги через гражданский суд. Но не тут то было. Суд признал правомерность их требований, выдал им исполнительные листы, с которыми они обратились к судебным приставам. Но деньги не были взысканы, так как в гражданском порядке иск предъявляется к фирме, которая и обязана произвести выплату. Но у этой фирмы, как отметили приставы, нет имущества, которое можно было бы конфисковать, а на ее банковском счету хранится всего 1200 рублей. Поэтому у обманутых «капиталистов» вся надежда на уголовный суд. Если подсудимую признают виновной, установят размер нанесенного ущерба, деньги можно будет взыскивать не с фирмы, а лично с Юлии Шторх (если у нее их найдут).