По его данным, дело расследовалось по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, а возбуждено оно было в августе 2019 года по оперативным материалам ФСБ.

Установлено, что группа, в состав которой входили пять мужчин и женщина, все не старше 35 лет, действовала в период с ноября 2018 по август 2019 года в Екатеринбурге.

В ходе проведенных обысков следователи совместно с сыщиками ФСБ изъяли электронные носители информации (ноутбуки, телефоны), ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты различных физических лиц, сим-карты и документы на подставных лиц, свидетельствующие об использовании участниками ОПГ номинальных фирм, таких как ООО «Конструктор», «Магнер», «Профмастер» и других. Компании-однодневки использовались для осуществления переводов денежных средств и последующего незаконного обналичивания.

«По предварительным сведениям, обвиняемыми был извлечен доход в сумме более 12 млн. рублей», – сообщил Валерий Горелых.

По словам пресс-секретаря регионального полицейского главка, подобные дела считаются довольно редкими. Аналогичное преступление было совершено пять лет назад. Дело рассматривалось в Кировском районном суде Екатеринбурга. Тогда члены ОПГ получили до 4,5 лет лишения свободы. У них было конфисковано 13 миллионов рублей.

Чем конкретно закончится судебное разбирательство на этот раз, пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области проинформирует дополнительно.